![\"Diamante\"](\"http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Diamante.jpg\")
<\/em><\/p>\nIl quarto studio molto interessante sul \u2018potere\u2019 dei diamanti\u00a0nel mondo, scritto da una esperta del settore.<\/em><\/p>\n Il Direttore scientifico: Maria Gabriella Pasqualini\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n World Federation of Exchanges<\/em>\u00a0(WFE) e World Federation of Diamond Bourses\u00a0<\/em>(WFDB) sono due organismi paralleli\u00a0<\/strong>per uno e unico scopo nella guerra economica- finanziaria senza limiti e senza regole: far girare il mondo al ritmo di ribasso e rialzo del mercato.<\/strong><\/p>\n World Federation of Exchanges<\/em>\u00a0(WFE) ha sede a Londra e raggruppa le borse valori del mondo in cui avvengono gli scambi degli strumenti finanziari azioni e valute: esistono un indice finanziario e un listino prezzi che consentono di interpretare l\u2019andamento del mercato.<\/p>\n World Federation of Diamond Bourses\u00a0<\/em>(WFDB) ha sede ad Anversa e raggruppa le borse di scambio diamanti del mondo; non esiste un\u00a0indice finanziario<\/strong>\u00a0del\u00a0prezzo di mercato del diamante; non esiste\u00a0<\/strong>un\u00a0listino ufficiale dei prezzi dei diamanti<\/strong>: \u00a0le quotazioni dei diamanti, indicate approssimativamente da Rapaport <\/em>per gli operatori professionali\u00a0 e IDEX<\/em>\u00a0<\/em>per i clienti al dettaglio, non consentono di comprenderne il vero valore.<\/p>\n La trasformazione dei diamanti grezzi\u00a0<\/strong>in gemme diafane <\/strong>dipende da perfette e precise proporzioni di taglio <\/strong>Cut Grade Diamond Report\u00a0<\/em>[1] e di prezzo\u00a0<\/strong>Price Schedule<\/a>\u00a0<\/em>secondo la scheda guida all\u2019acquisto Diamond Buyers\u2019 Guide\u00a0<\/em>[2]\u00a0EGL USA Gemological Laboratory<\/em>: laboratorio gemmologico di analisi scientifiche, tecniche classificatorie, metodi di incisione e iscrizione per personalizzare le pietre adamantine.<\/p>\n EGL (Antwerp European Gemological Laboratory)<\/em>\u00a0[3], rete di laboratori gemmologici con sede ad \u00a0Aversa, dal 1974 si occupa della certificazione di diamanti.<\/p>\n Attualmente il mondo scientifico ha riservato interessanti e importanti analisi e ricerche ai diamanti come Quantum teleportation-based state transfer of photon polarization into a carbon spin in diamond<\/em><\/a>, inCommunications Physics, <\/em>sul teletrasporto quantistico delle informazioni \u201cquantum bling<\/em>\u201d nel cuore di un diamante e\u00a0Diamond detectors for direct detection of sub-GeV dark matter<\/em><\/a>, in\u00a0Physical Review D, <\/em>sulla materia oscura che potrebbe nascondersi nei diamanti.<\/p>\n Nello specifico, gli studi di geologia [4] si rivelano particolarmente illuminanti per indagare i segreti geologici nascosti nei diamanti: pietre naturali che potrebbero chiarire l\u2019origine dei continenti e redimere il conflitto di interesse\u00a0<\/strong>sollevato su produttore\/estrattore\/fornitore nonch\u00e9 sviluppatore\/certificatore\/tracciatore delle materie prime. Specificatamente, le indagini forensi geologiche suggerite si rivelerebbero funzionali per certificare l\u2019autenticit\u00e0 dei diamanti autenticati con le certificazioni<\/strong>, per tracciare la lecita e legale provenienza estrattiva dei diamanti commercializzati<\/strong>, per accertare retrodatazioni o postdatazioni a conflitti dei diamanti insanguinati<\/strong>.<\/p>\n I\u00a0diamanti <\/strong>rifilati\u00a0<\/strong>dalle banche (Banco BPM, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena) con le societ\u00e0 (Intermarket Diamond Business S.p.A.- IDB e Diamond Private Investment S.p.A.- DPI ) ai clienti per diversificare i portafogli,\u00a0<\/strong>sono da considerare titoli tossici venduti\u00a0sovrapprezzo e rivelatisi sottocosto per la scorretta stima del rischio e l\u2019incertezza del valore: <\/strong>ci\u00f2 rileva nelle imprudenti e incaute scelte degli investitori.<\/strong><\/p>\n Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro per 3,4 milioni di euro, disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, nei confronti di Intermarket Diamond Business S.p.A<\/em>. (IDB) societ\u00e0 per cui era stato dichiarato fallimento ed era in affari sui diamanti con Banco BPM e dello stesso gruppo Banca Aletti, Unicredit.<\/p>\n A livello mondiale il mercato diamantifero ha subito parecchi scossoni.<\/strong><\/p>\n Il\u00a0<\/strong>gruppo De Beers\u00a0<\/strong>ha registrato un\u00a0peggioramento delle vendite di diamanti grezzi<\/strong>\u00a0\u00a0The Global Diamond Glut Worsens<\/em><\/a>\u00a0per il quarto ciclo di dell’anno, calate del 25% rispetto allo stesso ciclo dell\u2019anno passato e diminuite del 29% a maggio rispetto a un’offerta del mese precedente.<\/p>\n Indagini in corso da parte delle autorit\u00e0 isreliane interessano Lev Leviev, magnate bilionario di origine ubzeka, emigrato in Israele e trasferitosi in Russia, coinvolto con il figlio e il fratello in una truffa milionaria e in contrabbando di diamanti \u201dBlack Diamond<\/em>\u201d [5].<\/p>\n C<\/strong>ome riportato dai giornali \u00a0a maggio 2019, <\/em>le agenzie doganali indiane di Mumbai e Surat, dopo aver proceduto ad un imponente sequestro di diamanti di sangue o di guerra\u00a0<\/strong>sotto investigazione per sospetto sottovalore<\/strong>, sono in allerta per nuove spedizioni di diamanti. Gems & Jewellery Export Promotion Council\u00a0<\/em>(GJEPC), organismo del Ministero del Commercio e dell\u2019Industria in India, ha predisposto una nuova regolamentazione per le importazioni e le esportazioni del mercato diamantifero in cui \u00e8 previsto che le societ\u00e0 che importano diamanti grezzi dichiarino in anticipo i dettagli su provenienza\/origine di estrazione, peso, colore, prezzo dei diamanti\u00a0<\/strong>[6].<\/p>\n Un\u00a0sistema di riciclaggio e di evasione, \u00a0<\/strong>giocato su false esportazioni e sulla reintroduzione dei diamanti nonch\u00e9 sulla <\/strong>non corrispondenza tra crescita di <\/strong>importazioni<\/strong>\u00a0di diamanti lavorati e <\/strong>aumento di esportazioni di diamanti venduti<\/strong>, ha portato il\u00a0<\/strong>Central Bureau of Investigation\u00a0<\/em>(CBI) in India ad investigazioni per truffa bancaria milionaria, realizzata con l\u2019emissione di\u00a0lettere di credito <\/strong>\u00a0della Punjab National Bank\u00a0<\/em>(PNB) e transazioni truffaldine\u00a0<\/strong>eseguite dal personale della banca in favore di imprese riconducibili a Nirav Modi\u00a0<\/strong>– mercante bilionario e magnate mercenario di diamanti, fuggitivo e ricercato dall\u2019Interpol, arrestato nel Regno Unito – la moglie Ami, familiari e soci [7].<\/p>\n L\u2019India, nazione al centro di una guerra commerciale\u00a0<\/strong>tra USA e CINA combattuta a colpi di correlazione tra valute e materie prime che ha colpito l\u2019industria del taglio dei\u00a0diamanti precipitata a livelli vertiginosi con la massiccia chiusura di laboratori e la massiva disoccupazione del personale, \u00e8 il paese che per il 2019 presiede Kimberley Process<\/em>\u00a0Certification Scheme\u00a0<\/em>(KPCS) processo per certificare che i diamanti siano legittimi e non siano destinati a finanziamenti illeciti e illegali\u00a0<\/strong>della criminalit\u00e0 e del terrorismo\u00a0<\/strong>nonch\u00e9 per contrastare il traffico internazionale di diamanti di sangue o di guerra\u00a0<\/strong>\u2026 le azioni intraprese dalle autorit\u00e0 e dalle istituzioni indiane rappresentano un primo cambio di paradigma a livello internazionale nelle attivit\u00e0 di regolamentazione del mercato dei diamanti grezzi.<\/p>\n E\u2019 interessante notare come nel 2018:<\/p>\n Peraltro, appare assurdo come l\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) –\u00a0Financial Intelligence Unit<\/em><\/a>\u00a0(FIU) – istituita nel 2007 presso Banca d’Italia – non si sia attivata nello svolgere il proprio dovere di diligenza nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da diamanti, soprattutto se si considerano<\/b>:<\/p>\n – circolare.\u00a031\/D\/2003 dell\u2019Agenzia delle Dogane<\/a>\u00a0in cui \u00e8 previsto che i diamanti grezzi \u00a0verso l\u2019Italia sono sottoposti al controllo di un altro Paese dell\u2019Unione Europea;<\/p>\n – <\/em>Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds\u00a0<\/em>\u00a0Financial Action Task Force\u00a0(FATF)<\/a>\u00a0– strumento di studio del 2013 per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso il commercio clandestino di diamanti.<\/p>\n Non sono una casualit\u00e0: lo studio pubblicato nel 2009 da Group\u00a0U.S.- China Economic and Security Review Commission\u00a0<\/em>su\u00a0<\/b>T<\/em>he 88 Queensway Group<\/em><\/a>,\u00a0 rete cinese di societ\u00e0 a scatola specializzate in affari infrastrutturali e negoziazioni opache del mercato diamantifero\u00a0<\/strong>in Africa; gli studi pubblicati nel 2015 da Investigative Center\u00a0<\/em>\u00a0Africa is cosa nostra<\/em><\/a>\u00a0e Cosa Nostra Diamonds<\/a>,\u00a0<\/em>che ricostruiscono le connessioni mafiose connesse al contrabbando di diamanti\u00a0<\/strong>del continente africano.<\/p>\n Secondo la ricerca Forensic Examination of China\u2019s National Accounts <\/em>[10] i conti nazionali cinesi si baserebbero su dati raccolti dai governi locali ricompensati per il raggiungimento degli obiettivi di espansione e di investimento, quindi incentivati a distorcere le statistiche locali. Chiss\u00e0\u2026. forse proprio doni in diamanti potrebbero avere favorito accordi di dubbia e discutibile moralit\u00e0\/umanit\u00e0 e dati sui diamanti potrebbero avere contribuito a taroccare le stime economico-finanziarie di crescita e sviluppo della Cina.<\/p>\n L\u2019invasione irregolare e illegale dell\u2019Italia con armi non convenzionali di migrazioni di massa \u00e8 da valutare in base alla silente ma non silenziosa presenza delle relazioni interbancarie Cina\/Africa\u00a0<\/strong>e delle rimesse bancarie dei migranti, soldi spediti e somme trasferite dall\u2019Italia alla Cina<\/strong>: situazioni che spiegano varie cose sulla contrattazione finanziaria del fenomeno migratorio e la finanziarizzazione dell\u2019immigrazione. <\/strong><\/p>\n Il Memorandum of Understanding\u00a0<\/em>(MoU) \u2013 da considerare come\u00a0una\u00a0scatola cinese\u00a0<\/strong>contenente Letter of Undertaking <\/em>(LoU) lettera di impegno e Letter of Comfort\u00a0<\/em>(LoC) lettera di intenti vincolanti per gli stati che dipendono dalla banca emittente Asian<\/em>\u00a0Infrastructure Investment<\/em>\u00a0Bank<\/em>\u00a0(AIIB) in merito alla affidabilit\u00e0 e solvibilit\u00e0 del credito – potrebbe rivelare la colossale truffa della Via della Seta cinese: ossia una egemonica emulazione in salsa agrodolce della Via delle Spezie indiana, della Via dell\u2019Incenso araba e delle epiche esplorazioni di Cristoforo Colombo, Marco Polo, Amerigo Vespucci e Vasco da Gama, rivisitate in chiave criminale attraverso canali di navigazione e flussi di denaro con snodo ad Anversa tramite\u00a0internet point <\/em>e\u00a0money transfer<\/em><\/strong>.<\/p>\n Non \u00e8 un caso che un accordo tra Antwerp World Diamond Centre\u00a0<\/em>(AWDC), societ\u00e0 che coordina e controlla il settore dei diamanti di Anversa, e Alibaba Group<\/em>, multinazionale cinese del commercio elettronico, abbia previsto su Tmail<\/em> una vetrina per il commercio elettronico di diamanti, un negozio virtuale per vendere diamanti ad operatori professionali e a investitori [11].<\/p>\n I contrabbandieri e i trafficanti (smugglers <\/em>e\u00a0traffickers<\/em>) sono criminali con l\u2019atteggiamento tipico degli uomini d\u2019affari e l\u2019affare diamanti rappresenta per loro un\u2019attivit\u00e0 criminosa redditizia a basso costo e ad alto beneficio in virt\u00f9 del\u00a0legame\u00a0<\/strong>che si instaura tra economia sommersa ed evasione fiscale, criminalit\u00e0 economica ed eversione criminale<\/strong>.<\/p>\n L\u2019analisi delle tendenze di contrabbando e traffico mostrano la volatilit\u00e0 delle rotte smuggling\/ trafficking routes<\/em> e la stabilit\u00e0 dei centri di convergenza\u00a0<\/u>smuggling\/trafficking hubs<\/em> radicati sui territori di partenza chiave di volta\u00a0<\/u>per la gestione del fenomeno in cui gli smuggling\/trafficking hotspot<\/em> nei paesi di arrivo giocano un ruolo di vertice<\/u>.<\/p>\n Il filone della bolla speculativa dei diamanti, pietre preziose ovvero scadenti sassi\u00a0<\/strong>– spacciati come beni di lusso e di rifugio<\/strong>, a discapito delle popolazioni sfruttate nei territori sciacallati e in danno dei cittadini commercianti e consumatori, per finanziare\u00a0<\/strong>illegittimi e inaccettabili traffici di droga, armi, rifiuti, organi, persone –\u00a0 <\/strong>rappresenta la goccia viva e vitale che potrebbe portare ad un <\/strong>crash <\/em><\/strong>finanziario internazionale\u00a0<\/strong>alla luce della poderosa portata del giro mondiale e del volume di affari che ruotano intorno al delinquenziale mercato diamantifero<\/strong>.<\/p>\n 1 https:\/\/www.eglusa.com\/images\/pdf\/cut-grade-diamond-report-cover-interior.pdf<\/a><\/p>\n 2 https:\/\/www.eglusa.com\/images\/pdf\/diamond-buyers-guide.pdf<\/a><\/p>\n 3 http:\/\/www.egllaboratories.org\/<\/a><\/p>\n 4 Michael W. F\u00f6rster, Stephen F. Foley, Horst R. Marschall, Olivier Alard, Stephan Buhre (2019) Melting of sediments in the deep mantle produces saline fluid inclusions in diamonds<\/em>, Science Advances https:\/\/advances.sciencemag.org\/content\/5\/5\/eaau2620<\/a><\/p>\n Dana Hunter, (2019) Diamonds: Tears of the Gods, Scientific American <\/em><\/em>https:\/\/blogs.scientificamerican.com\/rosetta-stones\/diamonds-tears-of-the-gods\/<\/a><\/p>\n Karen V. Smit, Steven B. Shirey, Erik H. Hauri, Richard A. Stern (2019) Sulfur isotopes in diamonds reveal differences in continent construction<\/em>, Science https:\/\/science.sciencemag.org\/content\/364\/6438\/383.editor-summary<\/a><\/p>\n Astha Pandey, Krunal Jariwala (2015), An Insight to the Forensic Examination of Gemstones<\/em>, http:\/\/ijsrst.com\/paper\/16.pdf<\/a><\/p>\n Steven B. Shirey, James E. Shigley (2013), Recent Advances in Understanding the Geology of Diamonds<\/em>, Gemological Institute of Americahttps:\/\/www.gia.edu\/gems-gemology\/wn13-advances-diamond-geology-shirey<\/a><\/p>\n 5\u00a0 https:\/\/www.timesofisrael.com\/diamond-smuggling-scandal-spotlights-shadowy-israeli-tycoon-lev-leviev\/<\/a><\/p>\n https:\/\/www.haaretz.com\/israel-news\/business\/.premium-leviev-s-son-owns-a-3-million-home-but-faces-bankruptcy-for-195-000-debt-1.7395351<\/a><\/p>\n 6 Ya’akov Almor, Gujarati newspapers report leading Indian diamond manufacturer investigated for under-valuing rough imports<\/em>, 29\/05\/2019, IDEX http:\/\/www.idexonline.com\/FullArticle?Id=44868<\/a><\/p>\n 7\u00a0 https:\/\/www.indiatoday.in\/india\/story\/meet-purvi-modi-the-woman-who-managed-nirav-modi-s-money-1336744-2018-09-10<\/a><\/p>\n https:\/\/indianexpress.com\/article\/india\/mehul-choksi-firm-most-likely-sold-lab-grown-diamonds-not-natural-stones-us-probe-5617768\/<\/a><\/p>\n https:\/\/timesofindia.indiatimes.com\/business\/india-business\/how-one-man-enabled-indias-largest-banking-fraud\/articleshow\/64744655.cms<\/a><\/p>\n https:\/\/www.thehindubusinessline.com\/money-and-banking\/cbi-arrests-eight-officials-of-pnb-in-fraudulent-lou-case\/article25783344.ece<\/a><\/p>\n https:\/\/economictimes.indiatimes.com\/news\/politics-and-nation\/diamond-merchant-who-bought-modis-suit-duped-of-rs-1-crore\/articleshow\/69057584.cms<\/a><\/p>\n 8\u00a0 https:\/\/www.spglobal.com\/marketintelligence\/en\/news-insights\/trending\/j4bro98aj2hsopzlvluqsg2<\/a><\/p>\n 9 https:\/\/www.bancaditalia.it\/media\/notizia\/operazioni-di-compravendita-di-diamanti-effettuate-attraverso-gli-sportelli-bancari\/<\/a><\/p>\n 10 https:\/\/www.brookings.edu\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/BPEA-2019-Forensic-Analysis-China.pdf<\/a><\/p>\n 11 https:\/\/www.awdc.be\/sites\/awdc2016\/files\/documents\/Shape%20Of%20Antwerp_Leaflet_EN_web.pdf<\/a><\/p>\n V. dello stesso autore Filomena Paciello:<\/p>\n Una sorgente di diamanti\u2026 (fa girare il mondo\u2026)<\/strong><\/p>\n http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/?p=9320<\/a><\/p>\n Un uragano di diamanti\u2026 (fa girare il mondo\u2026)<\/strong><\/p>\n http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/?p=9231<\/a><\/p>\n Una cascata di diamanti\u2026 <\/strong>(fa girare il mondo\u2026)<\/strong><\/p>\n\n
![\"Goccia\"](\"http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Goccia.jpg\")
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