{"id":9231,"date":"2019-04-04T15:34:24","date_gmt":"2019-04-04T14:34:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/?p=9231"},"modified":"2019-04-14T16:53:28","modified_gmt":"2019-04-14T15:53:28","slug":"un-uragano-di-diamanti-fa-girare-il-mondo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/?p=9231","title":{"rendered":"Un uragano di diamanti\u2026 (fa girare il mondo\u2026)"},"content":{"rendered":"
\"Fig.

Fig. 1 De Beers Group, 2015, Building On Diamonds Report, Organizational Structure And Activities.<\/p><\/div>\n

I diamanti…i migliori amici delle donne…e forse anche di traffici illegittimi…di falsi…di truffe. Di seguito un interessante\u00a0approfondito\u00a0articolo sul mondo degli affari nel settore diamantifero, non sempre trasparente, molte volte opaco.\u00a0Uno studio rivelatore di alcune\u00a0situazioni…<\/i><\/p>\n

Il Direttore scientifico: Maria Gabriella Pasqualini<\/em><\/p>\n

L\u2019incanto per le caratteristiche di peso, colore, taglio, purezza che connotano i diamanti, riflette a specchio il disincanto con uno sguardo sui diamanti provenienti da paesi politicamente instabili, militarmente oppressi, poveri di beni e servizi essenziali, ricchi di risorse minerarie preziose: i cosiddetti blood <\/em>oconflict diamonds<\/em>\u00a0diamanti di sangue dello sfruttamento delle popolazioni in zone di conflitto e dello sciacallaggio nei territori dei giacimenti diamantiferi, commercializzati clandestinamente per finanziare attivit\u00e0 illecite e illegali (rivoluzioni, ribellioni, terrorismo\u2026), per perpetrare guerra economica nei confronti degli stati, per rovesciare i governi.<\/p>\n

Il romanzo reportage\u00a0\u201cDiamond Smugglers\u201d\u00a0<\/em>di Ian Flemming, ambientato nello scenario del contrabbando internazionale di diamanti, seppur datato \u00e8 sempre attuale.<\/p>\n

International Diamond Manufacturers Association<\/em> (IDMA), associazione internazionale fondata ad Anversa nel 1946, riunisce i membri del settore manifatturiero dei diamanti e adotta un codice di condotta per promuovere le pratiche e le procedure di eticit\u00e0 e conformit\u00e0 delle attivit\u00e0 riguardanti gli affari dei diamanti.<\/p>\n

World Federation of Diamond Bourses<\/em> (WFDB), fondata nel 1947 ad Anversa, per unire gli scambi di diamanti e impostare le pratiche di trading\u00a0<\/em>per i diamanti, raggruppa ventinove borse di diamanti nel mondo.<\/p>\n

Nel 1975 WFDB e lDMA hanno creato ad Anversa International Diamond Council<\/em> (IDC), un comitato congiunto per creare uno standard\u00a0<\/em>internazionale ad applicazione volontaria -armonizzato nel \u201cCIBJO Diamond Blue Book\u201d<\/em>– delle regole di classificazione e dei metodi di lavoro, la nomenclatura e la terminologia dei diamanti.<\/p>\n

La filiera di diamanti \u00e8 gestita dal World Diamond Counci<\/em>l (WDC) istituito nel 2000 in Belgio ad Anversa -citt\u00e0 conosciuta anche come Diamantkwartier,<\/em>\u00a0quartiere dei diamanti -, e la risoluzione istitutiva include tra i partecipanti rappresentanti dell\u2019industria diamantifera mondiale, organizzazioni senza scopo di lucro, paesi e governi con un ruolo economico di rilievo nel mercato internazionale dell\u2019alta finanza, delle banche e delle assicurazioni.<\/p>\n

Nel 2000 in Sudafrica i diamanti rossi del continente nero sono stati oggetto della conferenza di Kimberley -sede del sito\u00a0diamantifero Big Hole-<\/em>\u00a0 incentrata sul legame tra estrazione e produzione di diamanti, conflitti e miniere nei paesi tra guerriglie e giacimenti per individuare modalit\u00e0 di controlli dei diamanti grezzi. Nel 2003 le risultanze sui requisiti per la tracciabilit\u00e0 e la trasparenza dei diamanti puliti \u201cdiamond laundering\u201d <\/em>sono confluite in un accordo di attivazione del sistema di certificazione della circolazione di diamanti Kimberley Process\u00a0Certification Scheme<\/em> (KPCS).<\/p>\n

Il Kimberley Scheme<\/em>, che dovrebbe certificare che i diamanti accompagnati da certificato non sono destinati a finanziamenti illeciti e illegali, si configura come un\u2019intesa multilaterale non vincolante in base alla quale spetta agli Stati partecipanti implementare misure a salvaguardia delle spedizioni dei conflict free diamonds<\/em>.<\/p>\n

Le principali organizzazioni e i paesi interessati nella produzione, estrazione, fornitura di diamanti che partecipano al Kimberley Process<\/em> sono gli stessi monopolisti interessati nella normazione, autenticazione, certificazione nonch\u00e8 coloro che controllano il prezzo di circolazione commerciale dei diamanti.<\/p>\n

Le banche e le assicurazioni presenti negli elenchi dei finanziatori dell\u2019industria delle armi<\/a>[1]<\/em>e nelle liste Panama Papers<\/em> e Paradise Papers<\/em> sono le stesse che sponsorizzano eventi connessi all\u2019industria dei diamanti, garantiscono le transazioni aventi ad oggetto diamanti, facilitano aperture\/chiusure conti bancari e favoriscono stipule\/recessi polizze assicurative collegati al settore dei diamanti, finanziano le borse di diamanti in tutto il mondo.<\/p>\n

Nel 2011 The Economist<\/em> ha avviato una inchiesta su 88 Queensway Group<\/em> o Queensway Syndicate,<\/em> una rete di societ\u00e0 a scatola tutte con la loro sede in Cina nello stesso indirizzo ad Hong Kong e operative nelle negoziazioni opache nel comparto infrastrutturale e minerario in Africa.<\/p>\n

Nel 2012 WFDB ha creato la World Diamond Mark Foundation<\/em> con sede ad Hong Kong per sostenere la crescita del settore diamanti attraverso programmi di formazione e informazione, di reputazione e credibilit\u00e0 dei marchi.<\/p>\n

Nel 2015 un gruppo di lavoro organizzato da De Beers Company (fig.1)<\/a>[2]composto da appartenenti a IDC, Deutsche Institut f\u00fcr Normung\u00a0 (DIN<\/em>) istituto tedesco per la standardizzazione, commissione diamanti del Cibjo\u00a0World Jewellery Confederation <\/em>confederazione portatori di interessi nel settore gioielli, pietre preziose, metalli pregiati \u201cmine to marketplace\u201d,\u00a0<\/em>ha introdotto la norma ISO 18323:2015 di accreditamento dei diamanti, diamanti trattati, diamanti sintetici, diamanti composti e imitazioni di diamanti per conquistare la fiducia \u201cconsumer confidence\u201d\u00a0<\/em>delle categorie interessate alla compravendita.(V. Fig. 1 De Beers Group, 2015, Building On Diamonds<\/em>Report<\/em>, Organizational Structure And Activities).<\/p>\n

I certificati internazionali pi\u00f9 conosciuti per i diamanti sono rilasciati da\u00a0Hoge Raad voor Diamant <\/em>(HRD),\u00a0<\/em>\u00a0laboratorio fondato nel 1973 ad Anversa;\u00a0International<\/em> Gemological Institute (<\/em>IGI) istituto fondato nel 1975 ad Anversa;\u00a0European Gemological Laboratory (<\/em>EGL);\u00a0Gemological Institute of America (<\/em>GIA);\u00a0American Gem Society\u00a0<\/em>(AGS).<\/p>\n

L\u2019importanza di certificazioni etiche e gemmologiche a garanzia del corretto controllo di complessit\u00e0 delle caratteristiche dei diamanti naturali e genuini solleva la questione sulla autenticit\u00e0 e autenticazione circa una possibile frode sui certificati dei dannati diamanti, come ad esempio rileva l\u2019avviso di falsi certificati pubblicato su U.S. Department<\/em> of Homeland Security<\/em><\/a>[3]e la lista di possibili certificati compromessi pubblicata su \u00a0WFDB<\/a>[4].<\/em><\/p>\n

De Beers Group\u00a0ha annunciato nel 2018 il percorso di qualit\u00e0 e liceit\u00e0 per i diamanti certificati e tracciati \u201cmine to consumer<\/em>\u201d dalla miniera alla vendita\u00a0utilizzando la tecnologia\u00a0blockchain <\/em>con la creazione della piattaforma Tracr<\/em><\/a>[5]: sebbene \u00e8 da rilevare che la chain of custody <\/em>della procedura di security<\/em>\u00a0token <\/em>attraverso un sistema sofisticato di crittografia potrebbe comunque risentire della garanzia di terziet\u00e0 super partes e erga omnes, in virt\u00f9 del coinvolgimento di interesse diretto del produttore\/estrattore\/fornitore nonch\u00e9 sviluppatore\/certificatore\/tracciatore nel processo di trust chain\u00a0<\/em>delle materie prime cd. commodities.<\/em><\/p>\n

Ragione per cui, il modo per ovviare ad eventuali retrodatazioni o postdatazioni ai conflitti potrebbe essere di certificare la provenienza estrattiva di un diamante con indagini forensi spettrofotometrica, spettroscopica, geologica.<\/p>\n

Peraltro nel \u201cGame of Stones Report<\/a>[6]<\/em>\u201d di Global Witness<\/em>\u00a0<\/strong>emerge che, mentre la comunit\u00e0 internazionale sta collaborando con il governo e le aziende diamantifere della Repubblica Centrafricana per stabilire legittime catene di distribuzione, contrabbandieri e commercianti prosperano nel mercato nero parallelo con attivit\u00e0 di influenza nelle aree dell\u2019est e dell’ovest cos\u00ec da trarre profitto dai diamanti che raggiungono facilmente i mercati internazionali.<\/p>\n

In merito al Kimberley Process<\/em>, \u00e8 auspicabile una efficace ed effettiva applicazione italiana del regolamento n.2368\/2002\u00a0della Commissione Europea<\/a>\u00a0sul commercio internazionale di diamanti grezzi -seppur strumento di documentazione non impegnativo- mediante l\u2019istituzione di una Autorit\u00e0 preposta a sorvegliare i processi e le procedure di importazione e esportazione, transito e deposito di diamanti grezzi con la consapevolezza che attualmente quelli verso l\u2019Italia sono sottoposti al controllo di un altro Paese dell\u2019Unione Europea, come previsto dalla circolare n.\u00a031\/D\/2003 dell\u2019Agenzia delle Dogane<\/a>\u00a0sulla certificazione del commercio internazionale di diamanti grezzi.<\/p>\n

Inoltre, \u00e8 di auspicio una regolamentazione anche sul commercio elettronico internazionale di diamanti grezzi che potrebbe configurare casi di truffa in rete internet scam,\u00a0<\/em>alla luce che potrebbe apparire quantomeno singolare:<\/p>\n

-la proliferazione di canali online shopping e <\/em>international trading\u00a0<\/em>ad ampia scelta di preziosi diamanti \u201c<\/strong>a vari prezzi, a base d\u2019asta\u201d<\/strong>(ingrosso diamanti, banco diamanti, compro vendo diamanti, aste diamanti, diamanti da investimento);<\/p>\n

– la vendita al dettaglio di prodotti di nicchia \u201cin offerta, sotto costo, in saldo, a prezzi scontati\u201d\u00a0<\/strong>i discussi diamanti, beni di lusso e di rifugio<\/strong>, sui siti dei colossi e-commerce\u00a0<\/em>AliExpress, Amazon, eBay e RakutenFrance che -in virt\u00f9 dell\u2019accordo firmato nel 2017 dai quattro\u00a0online retailer\u00a0<\/em>– in ossequio alla direttiva sul commercio elettronico\u00a02000\/31\/EC<\/a>,\u00a0dovrebbero adottare adeguate garanzie di sicurezza nel sistema di monitoraggio, identificazione e rimozione dei prodotti a rischio. (Fig. 2 Diamanti sintetici rosa e blu\u00a0Lightbox).<\/em><\/p>\n

Il recente caso della truffa dei diamanti da investimento,\u00a0nell’ambito dell’indagine coordinata della\u00a0Procura\u00a0di\u00a0Milano,\u00a0<\/em>ha portato il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ad eseguire un decreto di sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro a carico delle banche (Banco BPM, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena e Banca Aletti) che avrebbero avuto un ruolo di intermediazione tra le societ\u00e0 (Intermarket Diamond Business S.p.A.- IDB e Diamond Private Investment S.p.A.- DPI ) e i clienti raggirati nel collocamento delle pietre preziose a prezzi pazzi<\/a>[7].<\/p>\n

La vicenda ha acceso i riflettori sulla luminosit\u00e0, la purezza, la trasparenza dei diamanti in evidente contrasto con l\u2019ambiguo, ombroso, torbido mercato diamantifero chiarito nella comunicazione CONSOBDTC\/13038246\/2013<\/a>\u00a0(‘diamanti beni materiali non prodotti finanziari\u2019), e correlato alla non corrispondenza tra valore nominale e valore reale, tra prezzo speculativo delle quotazioni artificiose nelle pubblicit\u00e0 ingannevoli e prezzo effettivo nei listini ufficiali Rapaport e IDEX. (v.<\/em>\u00a0Paciello F., 2017, Una cascata di<\/em> diamanti\u2026 (fa girare il mondo\u2026<\/em>)<\/u>http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/?p=8184<\/a><\/p>\n

Lo scandalo diamanti non \u00e8 solo italiano ma riguarda un giro mondiale in evoluzione di speculazione criminale internazionale.<\/p>\n

A ottobre 2018 \u00a0Industrial Credit and Investment Corporation of India<\/em> (ICICI Bank)<\/em> ha intentato una causa per transazioni truffaldine contro Shrenuj & Company Limited, holding<\/em>\u00a0company <\/em>di diamanti con sede in India, <\/em>dal 1982 sightholder\u00a0<\/em>della Diamond Trading Company<\/em>\u00a0(DTC<\/em>) e dal 2009 sightholder\u00a0<\/em>della Diamond Trading Company Botswana\u00a0(DTC Botswana).<\/em><\/p>\n

Shrenuj & Co.<\/em>, sottoposta a procedura di insolvenza e contestata la bancarotta, \u00e8 stata delistinata da National Stock Exchange of India<\/em><\/a>[8]e l\u2019India presiede nel 2019 il Kimberley Process<\/em>\u00a0(KP<\/em>).<\/p>\n

Nel 2007 dall\u2019incontro \u00a0Shrenuj & Co\u00a0<\/em>di Mumbai della famiglia Doshi e\u00a0<\/em>\u201cCOPEM\u201d di Roma della famiglia Dokhanian nasce Copem & Shrenuj <\/em>con sede a Roma,\u00a0rifornitore diretto di diamanti -senza tramiti e intermediari- delle aziende italiane<\/a>[9].<\/em><\/p>\n

Una pista privilegiata indiana-isreliana sembra condurre dall\u2019Italia in Belgio\u2026 almeno da quello che appare da una attenta approfondita comparazione su siti di informazione, organi di stampa e notizie ufficiali, su ‘fonti aperte’.<\/p>\n

L\u2019industria dei diamanti<\/a>[10], dopo un periodo di elevata volatilit\u00e0, ha registrato una notevole crescita di quasi il 20% nel 2017 per le societ\u00e0 minerarie di diamanti grezzi: la redditivit\u00e0 dei diamanti \u00e8 rimasta positiva, la domanda di diamanti naturali \u00e8 salita anche grazie all\u2019impiego delle tecnologie digitali, l\u2019offerta di diamanti artificiali -prodotti colorati in laboratorio senza informativa ai consumatori sui trattamenti effettuati nel ciclo di produzione- \u201cdual use\u201d\u00a0<\/em>\u00e8 crescente: il tutto nonostante le oscillazioni del mercato, le sfaccettature di chiaro scuro del sistema schema, la bolla dei diamanti.<\/p>\n

<\/a>[1]V. il Don\u2019t Bank on the Bomb Report\u00a0 2018:<\/em><\/p>\n

https:\/\/www.dontbankonthebomb.com\/2018-report\/<\/a>; Worldwide Armed Banking Database BankTrack 2018 https:\/\/www.banktrack.org\/news\/new_worldwide_armed_banking_data_base_available<\/a>Tabella Banche Armate 2018 http:\/\/www.banchearmate.it\/2018\/Banche_armate2018.pdf<\/a>;<\/p>\n

<\/a>[2]Building On Diamonds Repor<\/em>t (pag.12) https:\/\/www.debeersgroup.com\/~\/media\/Files\/D\/De-Beers-Group\/documents\/reports\/botswana\/deb081-03-buildingondiamonds.pdf<\/a><\/p>\n

<\/a>[3]https:\/\/www.cbp.gov\/trade\/trade-community\/programs-outreach\/conflict-diamonds\/fraud-warning<\/a><\/p>\n

<\/a>[4]https:\/\/www.wfdb.com\/downloads\/LCC.pdf<\/a><\/p>\n

<\/a>[5]https:\/\/www.tracr.com\/#Tracr-aboutus<\/a><\/p>\n

<\/a>[6]https:\/\/www.globalwitness.org\/en\/campaigns\/central-african-republic-car\/game-of-stones\/#chapter-0\/section-1<\/a><\/p>\n

<\/a>[7]https:\/\/it.fashionnetwork.com\/news\/Truffa-diamanti-maxisequestro-a-5-banche-sigilli-della-GDF-a-700-milioni-di-euro,1071936.html<\/a><\/p>\n

<\/a>[8]https:\/\/www.jckonline.com\/editorial-article\/bank-sues-shrenuj-executives\/<\/a><\/p>\n

<\/a>[9]https:\/\/copemgroup.com\/eitan-dokhanian\/?lang=it<\/a><\/p>\n

<\/a>[10]https:\/\/www.bain.com\/contentassets\/a53a9fa8bf5247a3b7bb0b10561510c2\/bain_diamond_report_2018.pdf<\/a><\/p>\n

\u00a9www.osservatorioanalitico.com<\/a>\u2013 Riproduzione riservata<\/p>\n

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Fig. 2 Diamanti sintetici rosa e blu Lightbox<\/em><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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